Kendeigh Forex Charts

FOREX DUE DILIGENCE HERZLICH WILLKOMMEN BEI FOREX DUE DILIGENCE ARCHIVEN der Forexualität Wir veröffentlichen hier täglich (wenn verfügbar) NEWS über SCAMS und FRAUDS in Forex. Bitte besuchen Sie unsere Hauptwebsite auf forexduediligence für FULL Informationen über FOREX ALERTS, FOREX SIGNALS, FOREX BROKERS, FOREX SYSTEMS, und eine CYCLOPAEDIA VON FREE FOREX INFORMATIONEN. Mittwoch, 28. Juni 2006 FOREXMASTERMAKERRADIANTFOREX DPXTRADING alle kommen von KEITH SAZER. Ein echtes forex Genie mit 120 Stunden Studium. Wir erhielten diese von seiner Website dp4xtrading jetzt außer Betrieb. (Warum) Hallo, mein Name ist Dustin Pass. Ich bin Präsident und CEO von DPTrading und ein Certified Mentor mit Concorde Forex Group. Ich wurde in Ponca City, Oklahoma geboren und war im Südosten aufgewachsen. Nach dem Abitur von der High School in Camden County. Georgia, verfolgte ich meine Leidenschaft für Autos durch eine Karriere in der Automobilindustrie. Ich zog schnell als GM-zertifizierte Techniker. Als Mechaniker dauert es nicht lange, um herauszufinden, wer Ihre Freunde wirklich sind. Wenn das Geschäft langsam ist, ist jeder Mensch für sich selbst eine Arbeitsethik, mit der ich nicht einverstanden bin. Nach sieben Jahren Autoarbeit war ich entschlossen, einen besseren Weg zu finden. Um diese Zeit näherte sich ein enger Freund mit einem Satz. Er besitzt ein Landschaftsbau-Geschäft in Camden County und war bereit, in die Jacksonville Bereich zu erweitern. Ich sollte einen Jacksonville-Zweig fördern und verwalten, den mein Freund finanzieren würde. Nach ein paar Monaten und über einer Million Dollar in Geboten, schien es, dass wir nicht eine Pause zu fangen. Gott schloß jede Tür, zu der wir gekommen waren. Wenn ich jetzt zurückblicke, bin ich so dankbar, dass es nicht geklappt hat. Wenn das Unternehmen erfolgreicher gewesen wäre, würde ich jetzt zu meinem Freund verpflichtet sein und mich nicht auf das Geschäft konzentrieren können, das mein Leben für immer verändert hat. Seit meinem Start bei CFG habe ich eine neue Leidenschaft gefunden: Lehre. Lehre ist eine Belohnung, die für mich zweifach ist. Jedes Mal, wenn ich einen neuen Trader unterrichte, gebe ich ihnen nicht nur die Möglichkeit, finanziell unabhängig zu werden, sondern auch meine Fähigkeiten als Trader zu verbessern. Ich kann nicht beginnen zu beschreiben, wie es sich anfühlt, den Blick auf die Gesichter der Menschen zu sehen, sobald sie ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Sie haben eine völlig neue Perspektive auf ihre Zukunft. Als Christ ist es mir eine große Freude, solch einen positiven Einfluss im Leben so vieler Menschen zu haben. Als Mentorin ziehe ich es vor, auf einer Eins-zu-eins-Basis zu unterrichten, um sicherzustellen, dass meine Studenten alle Konzepte und Handelstechniken vollständig verstehen. Gruppenklassen sind jedoch ebenfalls verfügbar. Ich bin auch ein Befürworter der Weiterbildung. Ich mag engen Kontakt mit meinen Händlern halten, um korrekte Handelsgewohnheiten sicherzustellen. In Jacksonville sind wir stolz darauf, eine enge Maschenorganisation zu haben, die bestrebt ist, die Weiterbildung aller Mitarbeiter zu gewährleisten. Ed Futch (Vice President of Field Operations) und ich arbeiten eng zusammen, um Prüfungssitzungen zu organisieren und es neuen Handelstreibenden zu ermöglichen, regelmäßig an stillen Prüfungen teilzunehmen. Wenn Sie weitere Informationen über den Forex und was es für Sie und Ihre Familie E-Mail mich persönlich bei successdp4xtrading tun kann und ich werde gerne beantworten alle Fragen, die Sie haben. FOREX JUDGE RING VON FAKTEN REVIEWS. Von: Felix Homogratus, USA Bewertung: SCAM Datum des Beitrags: 042106 Bewertung: Diese sind ein Bündel von Teenagern aus Florida und New Mexico, die vorgeben, Bank-Händler zu sein, und die eine Reihe von Forex-Internet-Betrug durch den Verkauf von Informationen laufen. Es scheint, als hätten sie Betrügereien unter den folgenden Domain-Namen, die derzeit eingestellt werden: atomicfxpip und forexpiphunter Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses, haben sie drei aktive Websites. Die erste Webseite ist zentral pips. Wo sie etwas für 500 verkaufen. Zweite Website ist fxringleader. Wo sie Alerts verkaufen, und dritte Website ist forexjudge. Wo sie nachgeahmt Bewertungen von vielen verschiedenen forex Websites und geben 5 Sterne-Ratings auf ihre Websites. Es ist möglich, dass sie mehr Webseiten haben. Soweit ich weiß, der Hauptmann Kane West stiehlt Forex-Programme von anderen Unternehmen, zahlt jemand zu reverse engineer sie, setzt seinen Namen auf sie, und verkauft sie als seine eigenen. Sie haben viel Leid zu den Menschen gegeben, und es gibt eine kriminelle Untersuchung eröffnet in Los Angeles gegen eine von ihnen. (Update 51406). Ich wurde von einer Person aus Indien kontaktiert, die einige Programmierarbeiten für Zentralpips vor kurzem gemacht hat, und sie sagen, dass, nachdem sie den Job abgeschlossen haben, werden sie nicht bezahlt und ignorieren sie. Ich denke, diese Leute haben eine Gewohnheit, etwas für nichts zu bekommen und alle um sie zu schrauben. Die Informationen, die gegenwärtig zu LAPD bekannt sind, sind unten: John Gotham 6201 Riviera Dr Coral Gables, Florida 33146 Vereinigte Staaten von Amerika Jose Caraballo 6475 SW 39th Ter miami, Florida 33155 Vereinigte Staaten Email: fxguru38aol Bankname: Wells Fargo Bank, NA 8100 Wyoming Blvd NE J Albuquerque , NM (505) 828-4940 Konto-Name: April Vallejos Routing 107002192 Konto 3648162000 Fed Wire Routing Transit-Nummer, 121000248 Das Geld Gram Ziel ist wie folgt Name des Empfängers: April Vallejos Stadt: Albuquerque Bundesstaat: New Mexico Postleitzahl: 87104 Seit: J Ich habe mich mit einem der wichtigsten Betrüger auf yahoo IM befasst. Sein Benutzername ist: Sleeper Omen und Forex Piphunters. Ich traf auf einer täglichen Basis mit ihm und ich glaube, er ist ein sehr sehr guter Trader, weil er einige erstaunliche Anrufe auf dem Markt machte, aber wenn ich 20.000 investiert mit seinem Fonds habe ich alles verloren. Er antwortet mir nicht mehr, also habe ich Private Investigatoren und einen Anwalt eingestellt, um die Kapitalrückseite zu erhalten. Im zuversichtlich, dass ich die Kapitalrückseite in den folgenden Monaten erhalten werde. Ein anderer Alias, der in diesem Kartell verwendet wird, ist April Vallejos von NM. Ich habe eine dokumentierte Transaktion durch Paypal für Urheberrechtsverletzungen Produkte aus dieser Gruppe, die an die feds und die einzelnen Unternehmen, die betrogen wurden umgewandelt werden. My yahoo IM für alle, die mich gerne kontaktieren möchten: 5054040 Aus: Owen, Großbritannien Bewertung: SCAM Datum des Beitrags: 031706 Beitrag: Diese Leute verkaufen frei verfügbare Indikatoren. Ich per E-Mail zu beschweren, wie ich war der Autor eines der Indikatoren, die sie verkaufen. Sie boten an, mich anzurufen, und ich stellte Kontaktdaten zur Verfügung. Seitdem Ive erhielt zahlreiche bedrohliche Anrufe und E-Mails. Es gibt keine Notwendigkeit für jedermann, etwas von diesen Leuten zu kaufen. Jeder, der conned sollte sich an ihre Kreditkarten-Unternehmen und beantragen eine Gebühr zurück. 2006 CFTC DURCHSETZUNG ORDERS UND BESCHWERDEN ZU FOREX US Amtsgericht Freezes Vermögen von Südflorida Fremdwährungsfirma First International Group, Inc. auf der Grundlage von Fraud Gebühren von CFTC CFTC behauptet, dass die erste internationale Gruppe und zwei Broker falsche und irreführende Sales Solicitations an Investoren in Forex Währung (Forex) Options Kontrakte 5177-06, 27. April 2006 Beschwerde Asset Freeze Order CFTC Gebühren New York Firm Falco Stevens, Inc. und sein Präsident Vyacheslav Nass mit Stealing Millions in Foreign Currency Scam US Bezirksgericht Richter friert Angeklagten Vermögenswerte und Verbote Angeklagte vom Zerstören von Dokumenten CFTC-Beschwerde behauptet, dass Alexsander Efrosman, Century Maxim Fund, Inc. und AJR Capital Inc. Betrügerische Solicited Kunden zu handeln Foreign Currency Futures-Verträge 5153-06, 30. Januar 2006 Beschwerde-Bestellung Montag, 19. Juni 2006 Forex Betrug By Aries C. Rufo Newsbreak Mitarbeiter Schriftsteller Vor ein paar Monaten war Hausfrau Elvie Marasigan ekstatisch im Gespräch mit Ihren Mann am Telefon über die Investment-Venture, die sie gerade eingegangen war. Sie würden nicht glauben, sagte sie ihrem Mann, aber unser Geld verdoppelte sich in nur zwei Monaten. Im setzen das Geld zurück, so können wir einen großen Urlaub haben, wenn Sie nach Hause kommen. Elvie war in der Lage, ihren Mann zu überzeugen, sein sechsmonatiges Gehalt von der Arbeit auswärts voranzutreiben, damit sie die erforderliche 4.000-Dollar-Anfangsvermittlung in einem Devisengeschäft unternehmen konnte, das sie absolut keine Kenntnisse hatte. Sie wurde mit einem Versprechen von einer heftigen Rückkehr in einer kurzen Zeit gelockt. Sie wurde später informiert, dass das 4.000-Dollar-Samengeld auf 9.000 Dollar angewachsen war. In Kontakt mit ihrem Händler, wurde Elvie geraten, ihre Tochter in das Geschäft einschreiben, mit dem 5.000 Dollar, die gerade gemacht. Sie stimmte zu, mental das Geld zu berechnen, das sie jahrelang machen würde. Ponciano Abreo, 43, nutzte die vorzeitige Pensionierung des Arbeitgebers California Manufacturing Corp im vergangenen Jahr, so konnte er 8.000 Dollar als Saatgut Investition für die Forex-Venture zu erhöhen. Ich war von der riesigen Rückkehr angezogen. Nach einem Monat sagten sie mir, ich hätte 1100 Dollar verdient. Er war beeindruckt. Ich freute mich schon auf einen angenehmen Ruhestand. Aber im vergangenen August wurden ihre Träume erschüttert, als die Forex-Venture erwies sich als ein Betrug, der ihre gesamte Investition ausgelöscht. Ich weiß nicht, was zu tun ist, wird mein Mann bald wiederkommen. Was ich ihm sagen will, sagt Elvie schluchzend. Ponciano konnte nur ungläubig den Kopf schütteln. Meine Altersrente ist weg. Wo bekomme ich das Geld, um meine Familie zu ernähren Wie Elvie und Ponciano, Dutzende von Hausfrauen und Rentner wurden zusammen mit Militärs und Polizeibeamten, Prominenten und sogar Politiker getäuscht. Einrichten des Geschäfts Vor zwei Jahren wurde Kendeigh Foreign Exchange Corp. bei der Securities and Exchange Commission (SEC) bei den Malaysiern Tham Fook Chong und New Hook registriert, die bald als Präsident und Schatzmeister aufgeführt wurden. Der Firmenname war eine falsche Bezeichnung, da die Gesellschaft lizenziert wurde, um nur als Geldwechsler zu arbeiten. Mit Ausnahme der Banken verboten die SEC im Jahr 1996 die Beteiligung von Devisengesellschaften am Devisenhandel aufgrund ihres hochspekulativen Charakters. Auf dem Peak Tower in Makati als Büro besuchte Tham kostspielige Ausrüstung, Möbel und Vorrichtungen, um eine Aura von legitimen und umfangreichen Operationen zu projizieren, die gemeinsame Merkmale eines Betrugs sind, sagt der ehemalige Republikaner Edcel Lagman, der für die Opfer zuständig ist. Sie engagierten neue Absolventen von der Universität der Philippinen, La Salle und Ateneo als Händler. Sie wurden eine monatliche Zahlung von 10.000 Pesos, ohne Provisionen angeboten. Die jungen Rekruten wurden eine 10-prozentige Provision für jede Transaktion versiegelt versprochen. Die Mindestinvestition betrug 10.000 Dollar. Um die Scharade abzuschließen, unterzogen die jungen Mitarbeiter ein Seminar auf dem Devisenhandel, um sie für den Job vorzubereiten, sagt Händler Diane Palmes. Bald verbreiteten sich die Worte der gewinnbringenden Anlage, und in weniger als zwei Jahren expandierten die Anleger exponentiell. Militär - und Polizeibeamte, Gesetzgeber, darunter ein Senator, eine Medienpersönlichkeit, Berühmtheiten, Hausfrauen und wiederkehrende ausländische philippinische Arbeiter, spielten eifrig ihr Geld im Schema, alle wollen einfach Geld verdienen. Die Händler wurden auch in die Falle gelockt und begannen, selbst zu investieren. Trader-Investor Dan Dizon erklärt, dass die Dollar-Anlagen, die in lokalen Depotbanken unter Kendeighs-Konto platziert wurden, im Devisenmarkt gehandelt werden, basierend auf den von einem anderen indonesischen Unternehmen PT Wahana Ika Bina Indonesia notierten Devisenpreisen . Basierend auf den notierten Preisen entscheidet der Händler, je nach Handelsablauf mit dem Kunden entweder zu kaufen oder zu verkaufen. Das gehandelte Geld wird wiederum an die teilnehmenden ausländischen Banken zur Ausführung übergeben. Aber wie sich herausstellt, wurde der Forex Devisenhandel simuliert und kein tatsächlicher Handel fand statt, sagt Lagman. Die Händler fanden später heraus, dass die Dollars nicht an die Banken zur Ausführung übergeben wurden. Die Verdächtigen hielten das Geld für sich selbst, um einen verschwenderischen Lebensstil zu unterstützen, während auf dem Lande. Ein Händler, der vermutete, dass etwas Anomales vor sich ging, prallte in Kendeighs Dokumente und fand heraus, dass das Unternehmen ein Schein war. Der Händler kippte das National Bureau of Investigation (NBI) und ein Raid war geplant. Dokumente zeigen, dass insgesamt 3,743 Millionen Dollar (190,901 Millionen Pesos) Wert von Investitionen von 300 Investoren angefragt wurden. Die Hälfte, 106 Millionen Pesos, wurde von Tham und seinen Kohorten verschüttet. Etwa 15 Millionen Pesos wurden auf Thams Bankkonto in den Virgin Islands und Malaysia übertragen. Ein Teil des Geldes wurde für Glücksspiel und Frauen ausgegeben, sagt Lagman. Tham, fügt er hinzu, häufige Casinos und teure Girlie-Gelenke. Aufzeichnungen zeigen auch, dass hier nur noch 38.257,20 Dollar bei den Depotbanken verbleiben. Am 2. August überflutete ein 15-Mann-Team der NBI Special Action Unit unter der Leitung des Agenten Albert Guerlan das Kendeigh-Makati-Büro, das Tham und zwei weitere MalaysierNg Boom Ket, a. k.a. Desmond Ng und Sunderesan Al Doriasamy, a. k.a. Sunder zusammenzog. Einige Händler, immer noch ahnungslos über das, was geschah, waren noch Handel aus Währungen. Die drei Verdächtigen wurden vor dem Makati Staatsanwaltschaftsbüro in das NBI-Hauptquartier gebracht. Am folgenden Tag, einem Freitag, wurden die Verdächtigen freigelassen, so dass sie am nächsten Tag aus dem Land fliegen konnten. Dies veranlasste den Verdacht, dass der NBI gezahlt worden sein könnte. Bevor die Verdächtigen an die NBI gebracht wurden, wurde Tham, begleitet von einigen Agenten, Berichten zufolge noch in der Lage, etwas Geld zurückzuziehen. Verdächtigungen über Absprachen wurden durch die NBIs Freigabe von Tham und die zwei anderen Verdächtigen angeheizt, ohne ein Fall, der gegen sie eingereicht wurde. Gaerlan erklärt jedoch, dass Tham freigegeben wurde, weil die SEC nicht rechtzeitig eine Bescheinigung einreichen konnte, dass Kendeigh von der Durchführung von Devisenhandel ausgeschlossen ist. Wir brauchten die Zertifizierung für die Untersuchung. Es ist Dienstag angekommen. Wir hätten mit willkürlicher illegaler Inhaftierung angeklagt, wenn wir ihn länger als 24 Stunden festhalten würden, sagt Gaerlan. Die NBI entschied sich stattdessen, einen Fall direkt vor dem Gericht einzureichen, aber die Verdächtigen hatten bereits Zeit gekauft. Sie verließen das Land am Samstag. Kendeigh ist nicht die erste forex Firma, die das NBI überfallen hat. Hunderte von ahnungslosen Menschen waren zuvor mit Millionen von Dollar gefesselt worden. Seit 2000 sagt Gaerlan, dass fünf andere Unternehmen überfallen worden seien, und ein philippinischer Anwalt, Reynaldo Patacsil, sei hinter Gittern. Die überfallenen Unternehmen waren Regent Management und Consultancy Inc. Eastern Vanguard Forex Ltd Belkins Profits Ltd Belkin Management Consultancy Inc. und Data Exchange Network. Regent wurde von einem Singaporean und Eastern wurde von einem Hong Kong-Betreiber geleitet. Patacsil betrieben Belkins. Gaerlan sagt, es gibt Dutzende von Unternehmen in ähnlichen Operationen engagiert, aber die NBI kann nur gehen, nachdem die, die der Agentur gemeldet worden waren. Er sagt, die SEC, die soll Betrug Operationen zu überprüfen, wird durch die Logistik beschränkt. Bemühungen durch diplomatische Kanäle werden von Lagman initiiert, um die Verdächtigen zu finden, die vermutlich in Malaysia versteckt sind. Das NBI seinerseits koordiniert jetzt mit Interpol-Pendants, um einen internationalen Haftbefehl gegen die Verdächtigen zu sichern. Gaerlan sagt, man kann sofort erkennen, Betrügereien, indem sie Kenntnis von Tell-tale-Zeichen. Er sagt das Versprechen von großen Renditen, in einigen Fällen in nur wenigen Stunden, ist eins. A P. O. Feld für eine Adresse, wie im Falle von Kendeigh in Malaysia, ist ein weiteres. Er sagt, er wird nicht überrascht sein, wenn mehr Menschen zum Opfer fallen, um den Betrug. Die Täter wissen, wie man eine menschliche flawgreed tippen und den Wunsch nach einem schnellen Geld. CFTC warnt die Öffentlichkeit über Investment Chancen versprechen große Gewinne und wenig Risiko, auch wenn von Freunden und Bekannten angeboten WASHINGTON, DC - Die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat heute eine Consumer Advisory Warnung der Öffentlichkeit vor der Investition in eine Rohstoff-Pool, der extravagante Ansprüche macht, auch wenn die Investitionsmöglichkeit von einem Freund oder Verwandten oder einem anderen, den sie kennen, angeboten wird. In der Erfahrung der CFTC ist die Tatsache, dass Sie die Person, die eine Investitionsmöglichkeit anbietet, nicht immer ein Garant für Zuverlässigkeit, insbesondere wenn die Person Gewinne mit geringem Risiko garantiert. Die CFTC hat zahlreiche Maßnahmen gegen Personen getroffen, die solche betrügerischen Angebote unterbreiten. Commodity-Pool-Betreiber sind Personen oder Körperschaften, die Geldmittel und Pool sie zusammen, um Rohstoff-Futures und Optionen Handel. Unregistrierte Poolbetreiber benutzen häufig Mund - oder E-Mails unter Freunden und Verwandten, religiösen oder ethnischen Zugehörigkeiten, Community - oder sozialen Organisationen sowie anderen Netzwerken von Bekannten, um Mitglieder der Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass sie schnell Geld durch Investitionen investieren können Rohstoff-Pools. In vielen Fällen erweisen sich die Investitionssysteme jedoch als betrügerisch, und die Investoren verlieren ihre gesamte Investition, manchmal infolge eines Diebstahls. CFTC-Vorsitzender James E. Newsome kommentiert: "Während die CFTC alles tun wird, um gegen die rechtswidrigen Warenpools tätig zu werden, wollen wir auch den Bürgern helfen, sich gegen solche Betrügereien zu schützen. Todays Advisory sendet eine klare Botschaft: vor der Investition in etwas, das zu gut um wahr zu sein klingt, sollten Sie es überprüfen, auch wenn die Investition von jemandem, den Sie kennen, angeboten wird. Ein betrügerischer Betreiber, der auf Mitgliedern seiner Krebsunterstützungsgruppe ausgeübt wird, verliert Millionen Dollar jedes Jahr in den phony Rohstoffpools, einschließlich der erfundenen Hedgefonds, die Gebrauchsgutfutures und - wahlen handeln. In den letzten drei Jahren hat die CFTC 39 Aktionen in den Vereinigten Staaten eingereicht, die betrügerische Aktivitäten im Zusammenhang mit Rohstoffpools beinhalten. Investoren in diesen Pools verloren mehr als 110 Millionen in der Summe. In den meisten dieser Fälle baten die Poolbetreiber Investitionen von Freunden oder Bekannten und nutzten ihre persönlichen Beziehungen, um das Vertrauen der Investoren zu gewinnen. In der CFTC-Erfahrung versprechen die Werbetätigkeiten dieser Poolbetreiber oft schnelle Reichtümer wie die Fähigkeit, die Investoren Anfangsinvestitionen in Monaten mit geringem Risiko zu verdoppeln oder zu verdreifachen. In einem Fall entdeckte die CFTC sogar, dass eine Person, die einen Rohstoffpool betrügerisch betrieb, Investitionen von Mitgliedern seiner Krebsunterstützungsgruppe angefordert hatte. Die CFTC fordert Investoren, skeptisch zu sein, wenn gesagt, dass einige Dienste können sie große Gewinne mit minimalem Risiko zu verdienen, auch wenn die Person, die Empfehlung der Handelsdienste ist ein Freund oder Verwandter. Verbrauchern wird empfohlen, auf die unten aufgeführten Warnhinweise aufmerksam zu sein und Vorkehrungen zu treffen, bevor sie Futures oder Optionen mit einem Freund oder jemand anderem handeln können, oder indem sie jemand Geld in einen Rohstoffpool investieren: Vermeiden Sie den Handel durch eine Person, die Ihnen bekannt ist Empfohlen von Freunden, basierend auf Versprechen von großen Gewinnen mit wenig oder gar kein finanzielles Risiko. Nehmen Sie immer die gleichen Vorsichtsmaßnahmen, um die Investitionsmöglichkeit zu untersuchen, ob Sie den Händler kennen oder nicht. Finden Sie heraus, ob die Person oder die Gesellschaft bei der CFTC registriert ist oder irgendeine Warenbranchen-Disziplinarmethode hat, indem sie sich mit der National Futures Association (NFA) unter der Nummer 1-800-676-4632 in Verbindung setzt oder eine disziplinarische Geschichte mit anderen staatlichen oder lokalen Behörden hat. Bestehen Sie darauf, dass die Pools die Offenlegungsunterlagen und den Leistungsverlauf anzeigen. Im Zweifelsfall investieren Sie nicht. Wenn Sie nicht erhalten, solide Informationen über die Pool-Betreiber Handelspraktiken, können Sie nicht wollen, Ihr Geld zu riskieren. Um eine Kopie des Consumer Advisory zu sehen, gehen Sie zu folgender Internet-Adresse: cftc. govenfenfadvisory-pool. pdf. Eine Liste der 39 von der Kommission seit 1998 mit beschreibenden Texten eingereichten Warenpauschalbetrugsfälle ist auf Anfrage beim Amt für öffentliche Angelegenheiten (202) 418-5080 erhältlich und auch auf der Website der CFTC erhältlich. Hinweis für Redakteure: Die CFTC hat auch fünf weitere Verbraucher-Alerts veröffentlicht, die unter cftc. govcftccftccustomer. htm - beratung zu finden sind. Daniel Nathan Stellvertretender Direktor, CFTC Division of Enforcement (202) 418-5314 FOREIGN CURRENCY TRADING FRAUDS Wurden Sie zum Handel von Devisentermingeschäften (auch als Forex bekannt) angefragt, wenn ja, müssen Sie wissen, wie man vor Ort Devisenhandel Betrügereien. Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC), die Bundesbehörde zur Regulierung von Warentermingeschäften und Optionsmärkten in den USA, warnt die Verbraucher, sich vor den verschiedenen Arten von Betrügereien, die auf den heutigen Finanzmärkten begangen werden, zu schützen Mit dem so genannten Devisenhandel. Ein neues Bundesgesetz, das Commodity Futures Modernization Act von 2000, macht deutlich, dass der CFTC die Zuständigkeit und Befugnis zur Untersuchung und Klageerhebung hat, um eine breite Palette an unregulierten Unternehmen, die Devisentermingeschäfte und Optionskontrakte anbieten oder verkaufen, an den General abzuschließen Öffentlichkeit. Darüber hinaus ist die CFTC zuständig für die Untersuchung und Verfolgung von Devisenbetrug in ihren eingetragenen Firmen und ihren verbundenen Unternehmen. Der CFTC hat die wachsende Zahl und zunehmende Komplexität der Investitionsmöglichkeiten in den letzten Jahren erlebt, darunter ein starker Anstieg der Devisenhandel Betrug. Während viel Devisenhandel legitim ist, wurden verschiedene Formen des Devisenhandels in den letzten Jahren angepriesen, um Mitglieder der Öffentlichkeit zu betrügen. Devisenhandel Betrug zieht oft Kunden durch Werbung in lokalen Zeitungen, Radio-Promotions oder attraktive Internet-Seiten. Diese Anzeigen können tout high-return, risikoarme Investitionsmöglichkeiten im Devisenhandel oder sogar hoch bezahlte Devisenhandel Beschäftigungsmöglichkeiten. Die CFTC fordert Sie auf, skeptisch sein, wenn Promotoren der Devisenhandel behaupten, dass ihre Dienste oder Account Management hohe Gewinne mit minimalen Risiken zu verdienen, oder dass die Beschäftigung als Devisenhändler wird Sie reichen schnell. Grundlegendes zu legitimen Fremdwährungsgeschäften Im Allgemeinen können Devisentermingeschäfte und Optionskontrakte rechtlich an einer Börse oder Börse gehandelt werden, die vom CFTC genehmigt wurde. Auch wenn kein Devisenhandel an einer von der Kommission genehmigten Börse oder Handelskammer stattfindet, kann der Handel rechtmäßig durchgeführt werden, wenn es sich im Allgemeinen um eine Bank oder eine Versicherungsgesellschaft handelt, die im Allgemeinen eine oder beide Parteien des Handels ist (oder eine regulierte Tochtergesellschaft ist) , Registrierte Wertpapier-Broker-Dealer, Futures-Kommission Händler oder andere Finanzinstitut, oder ist eine natürliche oder juristische Person mit hohem Nettowert. Wenn Forexfirmen nicht in die oben genannten Kategorien von reglementierten Unternehmen fallen und Devisentermingeschäfte und Optionsgeschäfte mit oder für Privatkunden tätigen, die keine hohen Nettovermögenswerte haben, ist die CFTC für diese Unternehmen und ihre Transaktionen zuständig. Warnzeichen von Betrug Wenn Sie von einer Firma angefordert werden, die behauptet, Fremdwährungen zu handeln und Sie bittet, Mittel für diese Zwecke zu begehen, sollten Sie sehr vorsichtig sein. Achten Sie auf die Warnzeichen unten aufgeführten, und nehmen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie Ihre Mittel mit einer Devisenhandelsgesellschaft. 1. Bleiben Sie weg von Chancen, die Sound zu gut, um wahr zu sein Get-rich-quick-Systeme, einschließlich derjenigen, die Devisenhandel, neigen dazu, Betrügereien. Denken Sie immer daran, dass es nicht so etwas wie ein kostenloses Mittagessen gibt. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie eine große Summe von Bargeld erworben haben vor kurzem und sind für ein sicheres Investment-Fahrzeug suchen. Insbesondere Rentner mit Zugang zu ihren Altersvorsorgeeinrichtungen können attraktive Ziele für betrügerische Betreiber sein. Erste Ihr Geld zurück, sobald es gegangen ist, kann schwierig oder unmöglich sein. 2. Vermeiden Sie jede Firma, die prognostiziert oder garantiert große Gewinne Seien Sie vorsichtig von Unternehmen, die Gewinne zu garantieren, oder dass tout extrem hohe Leistung. In vielen Fällen sind diese Ansprüche falsch. Im Folgenden sind Beispiele für Aussagen, die entweder sind oder wahrscheinlich sind betrügerisch: Ob der Markt nach oben oder unten bewegt, auf dem Devisenmarkt Sie einen Gewinn zu machen. Machen Sie 1000 pro Woche, jede Woche Wir sind out-performing 90 der inländischen Investitionen. Der Hauptvorteil der Devisenmärkte ist, dass es keine Baisse gibt. Wir garantieren Ihnen mindestens 30-40 Rendite innerhalb von zwei Monaten zu machen. 3. Bleiben Sie weg von Unternehmen, die wenig oder kein finanzielles Risiko versprechen Verdächtige von Unternehmen, die Risiken herunterzuspielen oder festzustellen, dass schriftliche Offenlegung Aussagen sind Routine-Formalitäten von der Regierung auferlegt. Die Devisentermingeschäfte und - märkte sind volatil und beinhalten erhebliche Risiken für anspruchslose Kunden. Die Währung Futures und Optionen Märkte sind nicht der Ort, um alle Mittel, die Sie nicht leisten können, zu verlieren. Zum Beispiel sollten Rentenfonds nicht für den Devisenhandel genutzt werden. Sie können die meisten oder alle dieser Fonds sehr schnell Handel Devisen-Futures oder Optionskontrakte verlieren. Daher hüten Sie sich vor Unternehmen, die folgende Arten von Aussagen zu machen: Mit einer 10.000 Einzahlung, das Maximum, das Sie verlieren können, ist 200 bis 250 pro Tag. Wir versprechen, alle Verluste zurückzugewinnen, die Sie haben. Ihre Investition ist sicher. 4. Dont Trading auf Margin Wenn Sie nicht verstehen, was es bedeutet Margin Handel können Sie verantwortlich für Verluste, die erheblich überschreiten die Dollar-Betrag Sie hinterlegt. Viele Devisenhändler bitten die Kunden, ihnen Geld zu geben, was sie manchmal als Marge bezeichnen, oft Summen im Bereich von 1.000 bis 5.000. Diese Beträge, die in den Devisenmärkten relativ klein sind, steuern jedoch weitaus größere Dollar-Handelsbeträge, was den Kunden oft schlecht erklärt wird. Dont Handel auf Marge, wenn Sie voll und ganz verstehen, was Sie tun und sind bereit, Verluste, die die Margin-Beträge, die Sie bezahlt zu akzeptieren. 5. Frage Unternehmen, die Anspruch auf den Handel im Interbank-Markt Seien Sie vorsichtig von Unternehmen, die behaupten, dass Sie können oder sollten Handel auf dem Interbank-Markt, oder dass sie dies in Ihrem Namen tun. Unregulierte, betrügerische Devisenhandelsfirmen erzählen oft, dass ihre Fonds am Interbankenmarkt gehandelt werden, wo gute Preise erzielt werden können. Unternehmen, die Währungen auf dem Interbankmarkt handeln, sind jedoch höchstwahrscheinlich Banken, Investmentbanken und Großkonzerne, da sich der Begriff Interbankmarkt lediglich auf ein lockeres Netz von Devisentransaktionen bezieht, die zwischen Finanzinstituten und anderen Großunternehmen ausgehandelt werden. 6. Seien Sie vorsichtig von Senden oder Übertragen von Bargeld auf dem Internet, per Post oder ansonsten Seien Sie besonders aufmerksam auf die Gefahren des Online-Handels ist es sehr einfach, Geld online zu übertragen, aber oft ist es unmöglich, eine Rückerstattung zu bekommen. Es kostet ein Internet-Werbetreibende nur Pennies pro Tag, um ein potenzielles Publikum von Millionen von Menschen zu erreichen, und phony Devisenhandelsunternehmen haben auf dem Internet als eine kostengünstige und effektive Art und Weise der Erreichung eines großen Pool von potenziellen Kunden beschlagnahmt. Viele Unternehmen, die Devisenhandel on-line anbieten, befinden sich nicht in den Vereinigten Staaten und können keine Adresse oder andere Informationen, die ihre Nationalität auf ihrer Website identifizieren, anzeigen. Seien Sie sich bewusst, dass, wenn Sie Geld auf diese ausländischen Firmen übertragen, kann es sehr schwierig oder unmöglich, Ihre Mittel zu erholen. 7. Währung Scams oft Zielen Mitglieder ethnischer Minderheiten Einige Devisenhandel Scams Ziel potenzielle Kunden in ethnischen Gemeinschaften, vor allem Personen in der russischen, chinesischen und indischen Einwanderer Gemeinschaften durch Werbung in ethnischen Zeitungen und TV-Infomercials. Manchmal bieten diese Anzeigen so genannte Stellenangebote für Führungskräfte, um Fremdwährungen zu handeln. Seien Sie sich bewusst, dass die Führungskräfte, die angeheuert werden, werden erwartet, dass sie ihr eigenes Geld für den Devisenhandel zu nutzen, sowie ihre Familie und Freunde zu rekrutieren, um ebenfalls zu tun. Was scheint, eine viel versprechende Jobchance zu sein, ist häufig ein anderer Weg, den viele dieser Firmen Kunden in Abschied mit ihrem Bargeld locken. 8. Seien Sie sicher, Sie erhalten die Companys Performance Track Record Holen Sie sich so viele Informationen wie möglich über die Unternehmen oder Einzelpersonen Performance-Rekord im Namen anderer Kunden. Sie sollten sich jedoch bewusst sein, dass es schwierig oder unmöglich sein kann, dies zu tun oder die Informationen zu überprüfen, die Sie erhalten. Während Unternehmen und Einzelpersonen nicht verpflichtet sind, diese Informationen bereitzustellen, sollten Sie vorsichtig sein, jede Person, die nicht bereit ist, dies zu tun oder die Ihnen mit unvollständigen Informationen. Beachten Sie jedoch, auch wenn Sie eine glänzende Broschüre oder anspruchsvoll aussehende Diagramme erhalten, dass die darin enthaltenen Informationen falsch sein könnten. 9. Dont Deal mit jedem, der nicht geben Ihnen ihre Hintergrund Plan, um eine Menge Kontrolle aller Informationen, die Sie erhalten, um sicherzustellen, dass das Unternehmen ist und macht genau das, was sie sagt. Holen Sie sich den Hintergrund der Personen oder fördert das Unternehmen, wenn möglich. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf mündliche Erklärungen oder Zusagen der Firmenmitarbeiter. Fordern Sie alle Informationen in schriftlicher Form. Wenn Sie sich nicht davon überzeugen können, dass die Personen, mit denen Sie handeln, völlig legitim und übertrieben sind, ist es das klügste Vorgehen, den Handel mit Fremdwährungen durch diese Unternehmen zu vermeiden. 10. Warnzeichen von Commodity Come-Ons Wenn Sie von einem Unternehmen zum Kauf von Rohstoffen angefordert werden, achten Sie auf die Warnzeichen unten aufgeführt: Vermeiden Sie jedes Unternehmen, das prognostiziert oder garantiert große Gewinne mit wenig oder gar kein finanzielles Risiko. Seien Sie vorsichtig von Hochdruck-Taktik zu überzeugen, zu senden oder zu überweisen Bargeld sofort an die Firma, über Nachtlieferungen Unternehmen, das Internet, per Post, oder anders. Seien Sie skeptisch über unerbetene Telefonate über Investitionen von Offshore-Verkäufer oder Unternehmen, mit denen Sie nicht vertraut sind. Vor dem Kauf: Kontaktieren Sie die CFTC. Besuchen Sie die CFTCs forex fraud Web-Seite. Kontaktieren Sie die National Futures Association, um zu sehen, ob das Unternehmen bei der CFTC registriert ist oder Mitglied der National Futures Association (NFA) ist. Sie können dies einfach durch den Aufruf der NFA (800-621-3570 oder 800-676-4NFA) oder durch die Überprüfung der NFAs Registrierung und Mitgliedschaft Informationen auf ihrer Website bei nfa. futures. orgbasicnet. Während die Registrierung möglicherweise nicht erforderlich ist, möchten Sie vielleicht den Status und Disziplinarrekord eines bestimmten Unternehmens oder Verkäufers zu bestätigen. Nehmen Sie Kontakt mit anderen Behörden auf. (Nasaa. org), das Amt für Verbraucherschutz (naag. org), das Better Business Bureau (bbb. org) und die National Futures Association (nfa. futures. org). Seien Sie sicher, dass Sie alle Informationen über das Unternehmen und überprüfen, dass die Daten, wenn möglich. Wenn Sie können, überprüfen Sie die companys Materialien mit jemandem, dessen Finanzberatung Sie vertrauen. Lernen Sie alle möglichen Informationen über Gebühren. Und die Grundlage für jede dieser Gebühren. Im Zweifelsfall investieren Sie nicht. Wenn Sie nicht erhalten, solide Informationen über das Unternehmen, den Verkäufer und die Investition, können Sie nicht wollen, Ihr Geld zu riskieren. 11. Weitere Informationen und Kontakte Fragen zu dieser Beratung können an das CFTC-Büro für Öffentliche Angelegenheiten unter (202) 418-5080 gerichtet werden. Commodity Futures Handelskommission Drei LaFayette Center 1155 21 st Street, N. W. Washington, D. C. 20581 Das Commodity Futures Modernization Act ist auf unserer Gesetzes - und Regulierungsseite verfügbar. (Erfordert einen Adobe Acrobat Reader, der kostenlos von Adobe und zahlreichen anderen Websites im Internet heruntergeladen werden kann). Weitere Konsumentenhinweise zu möglichen betrügerischen Aktivitäten in der Commodity Futures - und Optionsbranche finden Sie auf der Seite Kundenschutz. Setzen Sie sich mit dem National Fraud Information Center in Verbindung (fraud. org). Die CFTC-Website bietet auch allgemeine Informationen über den Handel auf den Rohstoff-Futures - und Optionsmärkten. Vielleicht möchten Sie unsere Seite besuchen. Um herauszufinden, ob Firmen oder Gegenparteien, mit denen Sie handeln möchten, registrierte oder reglementierte Institute oder Körperschaften sind, die außerhalb der Zuständigkeit des CFTC liegen, können Sie die Listen der regulierten Institute auf den folgenden Websites überprüfen. Einige Einrichtungen außerhalb der CFTC-Zuständigkeit sind nicht auf einer dieser Listen oder an anderen leicht zugänglichen Orten zu finden: Federal Reserve Board (federalreserve. gov) Federal Financial Institutions Prüfungsausschuss (ffiec. gov) Federal Deposit Insurance Corporation (fdic. gov) US Securities and Exchange Commission (sec. gov) Das Amt des Comptroller der Währung (occ. treas. gov) Amt der Thrift Supervision (ots. treas. gov) National Credit Union Vereinigung (ncua. gov) National Association of Securities Dealers Verordnung , Inc. (nasdr) Alle US-Regierung Websites können durch Links auf firstgov. gov Ihre staatlichen Attorney Generals Büro-und staatlichen Banken-, Versicherungs-und Wertpapiere Regulierungsbehörden (die oft ihre eigenen Websites). Freitag, 19. Mai 2006 BBB: Spotting Forex-Betrug Bei den Finanzmärkten auf dem Aufschwung werten viele Verbraucher ihre Anlageoptionen neu aus. Solicitations zum Handel von Devisentermingeschäften, auch als Forex bekannt, sind besonders verlockend. Anzeigen für renditestarke und risikoarme Anlagechancen im Devisenhandel sind blanket lokale Zeitungen, Radio-Promotions und attraktive Internetseiten. Sind diese Angebote zu gut, um wahr zu sein Manchmal sind sie. Während viel Forex-Handel ist legitim, berichtet die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) einen starken Anstieg der Devisenhandel Betrug. Wie funktioniert eine Art durch die Angebote, um eine seriöse Operation auszuwählen Die CFTC und die Better Business Bureau bieten die folgenden Warnzeichen von Betrug für diejenigen, die über Forex Investitionsmöglichkeiten. Zu gut um wahr zu sein. Get-rich-quick-Systeme sind tatsächlich verlieren-alles-schnell-Systeme. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie vor kurzem eine große Summe von Bargeld erworben haben. Rentner machen leicht Opfer. Angebote, die große Gewinne voraussagen oder garantieren. Solche Ansprüche sind falsch Keine Person oder Geschäft hat eine Kristallkugel, die die Zukunft voraussagen kann. Angebote, die wenig oder kein Risiko versprechen. Wenn das Unternehmen behauptet, dass schriftliche Offenlegung Aussagen sind Routine-Formalitäten von der Regierung auferlegt, hüten Sie sich nicht für Versprechen, dass Ihre Investition sicher ist oder dass es ein Maximum, dass Sie pro Tag verlieren können. Druck auf Fonds zu investieren, die Sie nicht leisten können, zu verlieren. Die Währungs-Futures und Optionsmärkte sind volatil, sie enthalten erhebliche Risiken für anspruchslose Kunden. Seriöse Unternehmen erlauben Ihnen Zeit, ihr Angebot zu bewerten und eine fundierte Entscheidung treffen. Unwillness, einen Leistungsrekord zu liefern. Erhalten Sie immer die companys Erfolgsbilanz und überprüfen Sie, dass Daten mit anderen Quellen und jemand, dessen Finanzberatung Sie vertrauen. Selbst die glänzendsten Broschüren können falsche Informationen enthalten Hochdruck-Taktik zu senden oder zu überweisen Bargeld sofort. Phony Devisenhandel Unternehmen haben auf dem Internet als eine kostengünstige Möglichkeit, potenzielle Kunden zugreifen beschlagnahmt. Many such firms are not located within the U. S. and do not display any information identifying their location. Once you transfer your funds offshore, it becomes very difficult or impossible to recover your investment. Reluctance to provide credentials or background information. Do not deal with anyone who will not give you requested information about their expertise, experience, and industry registration or relevant association membership details in writing Prior to purchasing any forex, check whether the company is registered with the CFTC (cftc. gov ) or is a member of the National Futures Association (nfa. futures. org ). Other sources of helpful information include your state securities commission (nasaa. org), Attorney General (naag. org) and Better Business Bureau (bbb. org). If in doubt, do not invest If you can not get solid information about the company, the salesperson and the investment, why would you want to risk your money 942003 2003 Council of Better Business Bureaus, Inc. Tuesday, March 07, 2006 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION LITIGATION RELEASE NO. 14837 March 6, 1996 SECURITIES EXCHANGE COMMISSION v. AYM FINANCIAL CORPORATION, THOMAS M. PALEY AND ADAM S. JUECHTER (United States District Court for the Eastern District of Pennsylvania, Civil Action No. 96-CV-1723) The Securities and Exchange announced that on March 6, 1996, the Honorable Robert S. Gawthrok, III, District Judge, United States District Court for the Eastern District of Pennsylvania, signed an Order of Preliminary Injunction and Other Equitable Relief by Consent against AYM Financial Corporation (AYM), Thomas M. Paley (Paley), AYMs president and co-owner, and Adam S. Juechter (Juechter), AYMs executive vice-president and co - owner. The Order preliminarily enjoins AYM, Paley and Juechter from violating Section 17(a) of the Securities Act of 1933 (Securities Act) and Section 10(b) of the Securities Exchange Act of 1934 (Exchange Act) and Rule 10b-5 thereunder. The Order also freezes the defendants assets and grants other emergency relief. AYM, Paley and Juechter consented to the Order without admitting or denying the allegations in the Commissions Complaint. The Commissions Complaint alleges that, since at least April 1994 through the present, the defendants engaged in a scheme to defraud investors by making fraudulent representations and omissions in connection with the sale of interests in a purported trading program involving the foreign currency exchange spot market (Forex market). The Complaint alleges that, since April 1994, the defendants sold at least 3 million in interests in its purported trading program to at least 177 investors. The Complaint alleges that AYM, acting through Paley and Juechter, misrepresented to investors that it was in the business of trading in the Forex market using specialized skills and expertise when, in fact, it was simply misappropriating investor funds and operating a Ponzi scheme. The Complaint also alleges that AYM lulled investors by misrepresenting that investor funds will be returned in a timely and orderly fashion when, in fact, AYM does not have adequate assets to repay investors. The Commission Complaint seeks a permanent injunction against AYM, Paley and Juechter from violations of Section 17(a) of the Securities Act and Section 10(b) of the Exchange Act and Rule 10b-5 thereunder, and ancillary relief in the form of disgorgement, with prejudgment interest, and civil penalties. Friday, December 30, 2005 2005 CFTC ENFORCEMENT ORDERS AND COMPLAINS RELATED TO FOREX U. S. DISTRICT COURT FREEZES ASSETS OF SOUTH FLORIDA FOREIGN CURRENCY FIRM MADISON FOREX INTERNATIONAL BASED ON FRAUD ALLEGATIONS BY CFTC Owner, John Peter DOnofrio, and Employees Christopher Peck, Gary Baugh, and Lea Lauren Allegedly Lied to Customers When Pitching Foreign Currency Options Predecessor Company Chadwick Grayson Bauer Co. and Employees Also Charged With Foreign Currency Fraud, 5134-05, October 20, 2005 Complaint Order CFTC OBTAINS FEDERAL COURT ORDER FREEZING ASSETS OF BULGARIAN WEBSITE OWNER IN FOREIGN CURRENCY FRAUD ACTION CFTC Charges Marin Illiev Yanev with Fraudulent Solicitation of Customers Through His Websites, 5132-05, October 19, 2005 Complaint Asset Freeze Order CFTC CHARGES FLORIDA BUSINESS INTERNATIONAL CURRENCY EXCHANGE, INC. AND ITS PRINCIPALS WITH 900,000 FOREIGN CURRENCY OPTIONS SCAM CFTC Alleges that International Currency Exchange, Inc. Michael Cottec, John Aucella, and Eugene Aucella Fraudulently Solicited Customers Worldwide Clearing, LLC Also Charged, 5131-05, October 18, 2005 Complaint Order CFTC BRINGS FRAUD CHARGES AGAINST SOUTH AFRICAN RESIDENT JAMES DE WET WHO OPERATES COMPANY TEAM FOREX INTERNATIONAL AND WEBSITE CFTC Alleges That de Wet, Doing Business As Team Forex International, Misrepresented His Trading Track Record, 5126-05, October 5, 2005 Complaint CFTC CHARGES FLORIDA FOREIGN CURRENCY FIRM PRESIDENTIAL FX, INC. AND TWO EMPLOYEES WITH FRAUD CFTC Alleges That Firm and Employee Joseph Marchiano Fraudulently Solicited Customers to Trade Foreign Currency Options Adam Len is Charged as a Controlling Person of Presidential, 5102-05, July 29, 2005 Complaint Preliminary Injunction CFTC AND STATE OF CALIFORNIA CHARGE SAN FRANCISCO FOREIGN CURRENCY FIRM NATIONAL INVESTMENT CONSULTANTS, INC. AND OTHER COMPANIES AND INDIVIDUALS WITH FRAUD Federal Court Freezes Assets of National Investment Consultants, Inc. South China Investments, Inc. Pacific Best Group Limited, a. k.a. Pacific Best Company Ltd. Run Ping Zhou, a. k.a Flora Zhou Yi Kerry Xu and Wei M. Tse, a. k.a. Raymond Tse, 5099-05, July 21, 2005 Complaint Asset Freeze Order FEDERAL COURT FREEZES ASSETS OF FIVE FLORIDA FOREIGN CURRENCY (FOREX) BOILER ROOMS AND FIVE INDIVIDUALS CHARGED WITH DEFRAUDING CUSTOMERS OF OVER 17 MILLION U. S. Commodity Futures Trading Commission Charges Fraudulent Solicitation of Customers to Trade Foreign Currency Options Contracts By Defendants World Market Advisors, Inc. U. S. Capital Management, Inc. United Equity Group, Inc. Liberty One Advisors, LLC, Lighthouse Capital Management, LLC, Jason T. Dean, Steven D. Knowles, Paul F. Plunkett, Joseph D. Valko and Jeffrey Paul Jedlicki Universal Options, Inc. Qualified Leverage Providers, Inc. and Safeguard FX, LLC Also Charged With Liability As Principals Complaint Charges More Than 96 Percent of Customers Lost Money While Paying Defendants 8.6 Million in Commission, 5092-05, June 29, 2005 Complaint SRO - Order PI - Order FEDERAL COURT FREEZES ASSETS OF FLORIDA FIRM WINDSOR FOREX TRADING CORP. AND ITS OWNER, ANTHONY FRISONE, IN FOREIGN CURRENCY (FOREX) FRAUD CASE Registered Futures Commission Merchant COES FX Clearing, Inc. Consents to Entry of Preliminary Injunction, 5086-05, June 20, 2005 Complaint Preliminary Injunction-1 Preliminary Injunction-2 Restraining Order CFTC CHARGES THREE FLORIDA MEN AND TWO COMPANIES WITH 3 MILLION FOREIGN CURRENCY OPTIONS FRAUD Melvin Webman, Larry Webman, Lyle Wexler, International Forex Advisory Group, and Worldwide Currencies Corp. Charged with Defrauding Over 125 Customers, 5079-05, May 25, 2005 Complaint CFTC CHARGES THREE DEFENDANTS IN FLORIDA AND ONE DEFENDANT IN CALIFORNIA WITH FOREIGN CURRENCY OPTIONS FRAUD . Amended Complaint Alleges the Defendants Activities Caused Losses of More than 5.8 Million to at Least 350 Customers, 5073-05, April 28, 2005 Amended Complaint CALIFORNIA FEDERAL COURT ORDERS CITY TRUST AND INVESTMENT CO. LTD. OF TOKYO, JAPAN, TO PAY MORE THAN 11 MILLION IN FOREIGN CURRENCY SCAM Federal Court Orders Defendant to Pay Civil Penalty and Repay Defrauded Customers, 5072-05, April 27, 2005 Order U. S.DISTRICT COURT ISSUES ORDER REQUIRING FLORIDA RESIDENTS WILLIAM A. FOLINO, GEORGE BELANGER AND INVESTORS FREEDOM CLUB LC TO PAY OVER 2 MILLION IN RESTITUTION IN FOREX COMMODITY SCAM William Folino Also Ordered To Pay Up To 2.3 Million In Civil Penalties, 5066-05, April 12, 2005 March 30 Order April 4 Order April 8 Order FEDERAL COURT ISSUES INTERIM ORDER BARRING FOREIGN FUND, AN INTERNET CURRENCY TRADING FIRM, FROM DEFRAUDING CUSTOMERS, AND ORDERS THE APPOINTMENT OF A TEMPORARY RECEIVER Courts Order Continues Asset Freeze against Foreign Fund and Bars the Sale of Illegal Futures Contracts, 5063-05, March 31, 2005 Order CALIFORNIA FOREIGN CURRENCY FIRM AND ITS PRINCIPAL AGREE TO PAY OVER 1 MILLION IN SETTLEMENT OF U. S. GOVERNMENT FOREIGN CURRENCY FRAUD ACTION In Settling Charges by the U. S. Commodity Futures Trading Commission, Defendants Ben Ouyang and Victco Financial Services, Inc. Consented to Release over 1 Million in Frozen Funds as Restitution to Defrauded Customers Consent Order also Imposes Civil Penalty of 120,000 and a Permanent Injunction, 5060-05, March 23, 2005 Order CFTC CHARGES FLORIDA MAN AND HIS COMPANY WITH VIOLATIONS BASED ON OFFER AND SALE OF FOREIGN CURRENCY OPTIONS William David Seigler, Jr. and Sonoma Trading Corporation Allegedly Solicited Customers to Trade Foreign Currency (Forex) Options Contracts Via the Internet, 5056-06, March 15, 2005 Complaint Order FEDERAL COURT FREEZES ASSETS OF FLORIDA FOREIGN CURRENCY FIRM AND OTHERS IN U. S. GOVERNMENT LAWSUIT CHARGING A COMMODITY OPTIONS SCAM CFTC Charges Mercury Partners, Inc. Mercury Financial Partners, Inc. Mercury Management, L. C. Bruce N. Crown Andrew Bartos and Michael Morgan with Fraud and Misappropriation of Customer Funds, 5055-05, March 15, 2005 Complaint Order Tennessee Foreign Currency Firm FxTrade Financial, LLC, and Jeffrey Mischler, its CEO and Managing Partner, Along with Seven Others, Agree to Order Finding that They Violated Court Orders Preventing Dissipation of Customer Funds . 5051-05, February 24, 2005 Order U. S. COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION AND OTHER FEDERAL AUTHORITIES COOPERATE TO SHUT DOWN NEW YORK FOREIGN CURRENCY (FOREX) BOILER ROOM OPERATION CFTC CHARGES RICHMOND GLOBAL ENTITIES OF STATEN ISLAND, NEW YORK AND FOUR INDIVIDUALS WITH DEFRAUDING 160 CUSTOMERS OF MILLIONS OF DOLLARS IN FOREX SCHEME CFTC Assisted U. S. Attorneys Office for the Southern District of New York and the Federal Bureau of Investigation, 5050-05, February 18, 2005 Complaint Restraining Order CFTC AWARDED FINAL JUDGMENT IN FRAUD ACTION AGAINST INTERTRADE FOREX, INC. AND UK RESIDENT PRITESH PATEL Defendants Ordered to Pay More Than 650,000 in Civil Penalty and Customer Restitution, 5047-05, February 2, 2005 Order Federal Court Orders New Jersey Resident James I. Weiss and Clearview Capital Management, Inc. to Pay Sanctions of 800,000 in Foreign Currency Fraud Case . 5046-05, February 2, 2005 Permanent Injunction Order CALIFORNIA FEDERAL JUDGE ORDERS ARREST OF JIAN ZHUANG, PRESIDENT OF LOS ANGELES-AREA FOREIGN CURRENCY FIRM EMERALD WORLDWIDE HOLDINGS, INC. IN LAWSUIT CHARGING A COMMODITIES SCAM Zhuang Failed to Pay Money Sanctions Arising Out of Earlier Contempt Order in CFTC Case Charging Zhuang and Others With Defrauding More than 300 Customers of Over 5 Million, 5036-05, January 11, 2005 Order5 Pillars Affiliate Program One of the most successful best affiliate programs. 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